目前国内大部分涉黑灰产和经济案件，都会牵扯到虚拟货币，很多不懂的犯罪分子，以为利用虚拟币洗钱，跑分，转移脏款，搞传销，经

KT猫OTC · 发表于 3 天前

目前国内大部分涉黑灰产和经济案件，都会牵扯到虚拟货币，很多不懂的犯罪分子，以为利用虚拟币洗钱，跑分，转移脏款，搞传销，经侦叔叔查不到他们头上来。真相是目前一二线交易所，和钱包平台设有与执法机构对接的部门，包括市面已有很多区块链配侦公司，技术很专业，资金溯源、币溯源以及追踪系统大数据，早就研发出来了，与叔叔合作模式也很成熟！#安全提示

捕获潜力项目 · 发表于 3 天前

钱包去中心化，很难查到，交易所不一样，中心化还是能查

不懂什么是止盈 · 发表于前天 00:09

只有在暗网上且用虚拟币交易并不提现成国家钱才是绝对匿名

熊市外卖 · 发表于前天 00:16

地址不直接关联身份，这一点就足够了

霸霸110 · 发表于前天 01:06

钱包匿名的，你不关联其他，只要不是当场，怎么知道是你

钱串串儿 · 发表于前天 01:13

全部买成矿机

路易威登专柜 · 发表于前天 07:26

冷钱包对冷钱包交易怎么追查？

太极熊猫 · 发表于前天 08:49

我就是做追踪溯源的

太极熊猫 · 发表于前天 09:13

怎么不想着自己合法所得呢

不当烂赌鬼 · 发表于前天 09:39

说不合法，你有U他们想办法到手，你想细想

请保持冷静理性 · 发表于前天 09:52

欧科云链了解一下

万年党 · 发表于前天 09:52

慢雾了解一下

赛比陈杰 · 发表于前天 10:57

所以，门罗币，估计会起来

霸霸110 · 发表于前天 12:05

公安公安公安越南～

霸霸110 · 发表于前天 13:21

牛马在国内赚到钱都得冻结

路易威登专柜 · 发表于前天 13:32

钱包根本查不了。你确实可以追查这个币的所有转账到钱包记录。但是没有人能核实这些钱包分别是谁持有，你没有证据。柯南来了也束手无策。钱包不是实名认证

钱串串儿 · 发表于前天 22:22

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