案例分享一下A在某某头部交易所出金20万元，在出金环节严格执行出入金审核流程，让付款方提供了对方实名的银行卡流水明

黄HQR · 发表于 2026-5-3 10:35:23

案例分享一下A在某某头部交易所出金20万元，在出金环节严格执行出入金审核流程，让付款方提供了对方实名的银行卡流水明细录屏，以及对方上游资金的流水明细录屏。在对方完成转账一周后。 A的银行卡被异地有权机关司法冻结。 A与公安取得联系以后，通过微信把交易所交易的记录以及和交易方的所有聊天记录和流水证明。发送给了冻结单位，还原了交易过程。公安认为，A已尽到了认知范围内的资金审核义务，整个交易过程都是在某头部交易所，所售出的币种都是投资交易取得，属于善意取得。在通过研判之后给与A的资金解除了司法冻结。这个案例是一个非常典型的出金环节涉案。所有操作流程都是规范透明的。所以大家在出金的时候，从交易的第一句聊天记录开始，都要完整保留，必要时为自己提供有效证明，避免自证时陷入被动。另外在资金审核方面的需要注意的问题大家不懂的都可以问我。

小河流水 · 发表于 2026-5-3 23:50:49

都没有出金的时候 😂10年前都被冻了卡都不用了

Iam小韭菜 · 发表于 2026-5-4 07:06:42

黄HQR · 发表于 2026-5-4 16:44:29

商家会给你看流水吗

尊贵的L先生 · 发表于 2026-5-3 23:49:44

然后呢

黄HQR · 发表于 2026-5-4 17:13:05

这个币是世界杯吉祥物！已上线，筑底中，有懂的给看一下，值得入手不？我看挺好！

小河流水 · 发表于 2026-5-4 09:25:41

只有入金，一直亏一直入，等我赚钱了在考虑你说的问题吧

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案例分享一下A在某某头部交易所出金20万元 ，在出金环节 严格执行出入金审核流程，让付款方提供了 对方实名的银行卡流水明

案例分享一下A在某某头部交易所出金20万元，在出金环节严格执行出入金审核流程，让付款方提供了对方实名的银行卡流水明