美司法部史上最大规模没收：柬埔寨电诈案陈志潜逃引关注近日，美国司法部开展了一场震惊世界的史上最大规模没收行动，一举查获柬

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美司法部史上最大规模没收：柬埔寨电诈案陈志潜逃引关注近日，美国司法部开展了一场震惊世界的史上最大规模没收行动，一举查获柬埔寨电诈网络近13万枚比特币，这些比特币价值高达150亿美元，折合人民币约1069亿元。而这一庞大电诈网络背后的关键人物——“太子集团”创始人、拥有英柬双重国籍的陈志，因涉嫌策划涉及强迫劳动的跨国“杀猪盘”加密货币骗局，被正式起诉，目前仍在潜逃。
从10月8日提交、10月14日启封的起诉书来看，陈志被指控为“庞大网络欺诈帝国”的幕后主谋，面临着电信欺诈和洗钱等多项密谋罪名。一旦罪名成立，他最高可能被判处40年监禁。美国司法部长明确表示，此次行动是对全球人口贩卖和网络金融欺诈的重大有力打击，旨在彻底摧毁这个罪恶的犯罪帝国。
“太子集团”虽对外宣称业务广泛，但被美方指控为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。陈志团伙在柬埔寨境内建造了至少十个诈骗园区，将大量劳工囚禁其中，以暴力和酷刑相威胁，强迫他们针对全球受害者实施诈骗。
在诈骗手法上，该团伙设立“手机农场”，仅两个窝点就配备了1250部手机，控制着7.6万个社交账号，通过花言巧语和虚假投资盈利承诺，诱骗受害者将加密货币转入指定账户。甚至内部教程还教导员工，选择头像时不要过于漂亮，以此增加可信度。
诈骗所得资金被洗白后，被陈志等人用于奢侈享受。英国政府迅速对陈志及其犯罪网络实施制裁，冻结了他在英国的19处房产。目前，FBI正对该案展开深入调查，美国财政部也表态将打击外国诈骗者，全力保护美国公民的财产安全。