“喂，您好。这里是**市**公安局刑侦支队。我们系统预警显示，您名下的银行卡交易存在重大异常，涉嫌一桩洗钱案件。现在需要

Web3大森 · 发表于 2026-4-3 08:59:50

“喂，您好。这里是**市**公安局刑侦支队。我们系统预警显示，您名下的银行卡交易存在重大异常，涉嫌一桩洗钱案件。现在需要您立刻配合我们在线核对您最近的完整流水交易记录。” 刚接通电话就听见这话，哪怕炒币再久，估计也得心头一震！但千万别乱了阵脚，越慌越容易说错话，按下面这3步应对，既能配合调查，又能减少麻烦：#新手必看
第一：先搞清楚，咱这交易本身不犯法
警察要是问起交易合不合法，你可以稳稳当当地告诉他：“个人之间买卖虚拟币不违法，但如果钱来路不正，那用了就得负责。”
重点就是让警察知道，你只是个普通炒币的，所有操作都在正规平台完成，不是干坏事的。
第二：万一让退钱，千万别上头
如果警察说你收的钱可能有问题，让你退回去，这时候一定要保持冷静，好好沟通。你可以这么说：“我一定配合你们把事情搞清楚，该怎么处理就怎么处理。”
然后，主动把你的交易记录、转账截图这些证据都拿出去。你越配合，问题解决得越快，也越不容易连累你其他的银行卡。硬扛着，反而可能小事变大。$WLD $龙虾
第三：处理分情况，配合是关键
这里有个关键区别：要是被认定成直接参与了违法犯罪，那所有账户都可能被冻结。但如果只是正常交易，不小心收到了有问题的钱，通常只会冻结你收钱的那一张卡。最要紧的是记住：好好配合调查，不会给你留案底。
炒币不是买菜，每一次转账都可能藏着风险。所以务必做到“三查”：
查查对方靠不靠谱（必须是实名过的）
查查资金往来干不干净
查查钱包地址安不安全
在 #币圈里，稳当永远比赚快钱重要。保护好自己的钱袋子，可千万别卷进诈骗的漩涡里！
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圣马丁 · 发表于 7 天前

拉倒吧，嘴硬就直接关进去了，还狡辩

陆队长 · 发表于 7 天前

刑侦管大案要案的，经侦才管这种，傻叼

筑基修士-超级马 · 发表于 7 天前

坦白从宽牢底坐穿，说你平时工作什么什么很忙，没时间搞这些，你就装傻子就行没有警力浪费你身上

茶香鹤舞 · 发表于 6 天前

你有境外卡吗

塔斯丁666 · 发表于 6 天前

脑瘫玩意，现在进去就是要你退赔，找律师也要扯你几个月，然后退赔最低百分之四五十

一个亿需要多久 · 发表于 6 天前

一听这开场白就知道是电信诈骗，虚拟币圈老韭菜反手一个挂断，骗子套路都比你写得多。

O马拉個币O · 发表于 6 天前

我的天

币圈王林 · 发表于 6 天前

名下所有银行卡被冻结了。刚从公安局出来🥹

币圈老孟 · 发表于 6 天前

哈尔滨呗

CryptoLion2029 · 发表于 6 天前

我去

Dovie姥姥 · 发表于 6 天前

那得看你的数额大不大，如果有百万以上的，吃的就是你

麻辣个壁 · 发表于 6 天前

我上个月冻结16天！

勤先生 · 发表于 6 天前

炒币的人。还有钱被人骗吗？

苏打柠檬 · 发表于 6 天前

想安全出金，搞个u卡不就行了

雪球安然呀 · 发表于 6 天前

Дякую за нагадування, безпека перш за все, $CLO

ZenTaiTai · 发表于 6 天前

👍

大饼佬217 · 发表于 6 天前

24小时后线下就可以解开

Richfire · 发表于 6 天前

加油

Bob_Fan · 发表于 6 天前

在线办个uka.red的香港u卡，可以在大陆四大行取现，刷卡，绑定支付宝消费，也可以转账到大陆银行卡。资金合规，干净，不冻卡，不会被叔叔骚扰。

SSS牙医程 · 发表于 6 天前

这是？

CryptoLion2029 · 发表于 6 天前

可以解冻

Richfire · 发表于 6 天前

纯傻逼博流量

CryptoLion2029 · 发表于 6 天前

正常的民警不合格给你在线办案的，你明显遇到了骗子

筑基修士-超级马 · 发表于 6 天前

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茶香鹤舞 · 发表于 6 天前

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币圈老孟 · 发表于 6 天前

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塔斯丁666 · 发表于 6 天前

😑😒

一个亿需要多久 · 发表于 6 天前

缺心眼，除非你犯事了，否则帽子不会给你打电话的，从来都是直接冻结你的卡，给你打个鸡毛电话

苏打柠檬 · 发表于 6 天前

需要解除限制吗

币圈老孟 · 发表于 6 天前

@BiBi 总结此内容

苏打柠檬 · 发表于 7 天前

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