2025年5月2日，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布了一项重磅行动：将柬埔寨Huione集团切断与美国金融

季风

2025年5月2日，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布了一项重磅行动：将柬埔寨Huione集团切断与美国金融系统的联系，原因是其涉嫌为犯罪集团洗钱，金额高达240亿美元！从朝鲜黑客到“杀猪盘”诈骗，Huione通过加密货币和Telegram，悄然打造了一个洗钱帝国。240亿美元的赃款是如何清洗的？Huione到底有哪些“黑科技”？FinCEN的这一刀，又将带来什么后果？一起来揭秘这家柬埔寨公司的“洗钱内幕”。

柬埔寨Huione如何成为洗钱“工厂”：240亿赃款的流转路径
柬埔寨Huione集团表面上提供支付和加密货币服务，实际上却是一个洗钱“工厂”。FinCEN调查显示，Huione处理的非法交易金额高达240亿美元，其中至少40亿明确涉及犯罪活动。具体来看，Huione的“客户”包括朝鲜Lazarus集团和东南亚“杀猪盘”诈骗团伙。Lazarus通过网络攻击盗取加密货币后，Huione帮其将赃款转为现金或其他资产；而“杀猪盘”团伙则通过Huione快速转移受害者的资金，比如假投资平台骗来的钱，几小时内就能“洗白”。

Huione的洗钱手法相当“高明”。他们利用加密货币的匿名性，通过混币服务将资金来源打乱，再用跨链技术将资金转移到不同区块链上，追踪难度倍增。更夸张的是，Huione还开发了一款美元稳定币USDH，专门用来规避监管的资产冻结。柬埔寨的宽松监管环境和Telegram的匿名性，让Huione得以大胆操作。Elliptic报告称，Huione的Telegram频道甚至公开售卖洗钱工具和个人数据，俨然一个“犯罪超市”。
FinCEN亮剑：切断Huione后，加密洗钱路在何方？

FinCEN此次行动毫不手软，直接根据《美国爱国者法案》第311条款，将Huione列为“主要洗钱关注对象”，禁止美国金融机构为其提供任何服务。美国财政部长Scott Bessent表示：“Huione是犯罪集团的洗钱枢纽，必须被切断。”这一举措将掐断Huione的资金链，迫使犯罪集团另寻出路。
但问题远未结束。Huione的案例只是加密洗钱问题的冰山一角。区块链的去中心化特性让资金追踪异常困难，而犯罪分子可能迅速转向其他监管薄弱地区，比如东南亚其他国家。国际社会已开始联手应对：Tether冻结了Huione相关账户，Elliptic也曝光了其非法交易。但技术的进步总是快于监管，如何堵住加密洗钱的漏洞，仍是一个全球性难题。
柬埔寨Huione的240亿洗钱帝国被FinCEN一刀斩断，但这场加密洗钱的风暴远未平息。作为普通人，我们可能离朝鲜黑客很远，却可能不小心落入“杀猪盘”的陷阱。Huione的案例提醒我们，加密货币投资需谨慎，背后可能藏着不为人知的“洗钱工厂”。