🔥🔥炒币赚1000万犯不犯法？关键卡在这两步！很多人怕赚了钱说不清，担心被扣上“巨额财产来源不明”的帽子。其实只要资

Crypto黑桃k · 发表于 6 天前

🔥🔥炒币赚1000万犯不犯法？关键卡在这两步！很多人怕赚了钱说不清，担心被扣上“巨额财产来源不明”的帽子。其实只要资金还在链上（冷钱包或交易所），暂时不会有直接问题。但一旦动了提现的念头，麻烦就来了——
第一关：脏钱陷阱
链上转账记录虽透明，但给你打款的“对手方”身份成谜。万一收到电诈、洗钱等黑钱，即便你是无辜的，“帮信罪”或“掩隐罪”也可能找上门。在链上，普通炒币者很可能在不知情中成为黑产洗钱的“工具人”。
第二关：银行风控狙击
平时工资五千，突然银行卡进账百万？银行风控系统可不是摆设，管你资金是否合法，先冻结账户再说。若想自证清白，需提供完整的交易记录、链上转账轨迹、本金流水等闭环证据链——但现实是，多数人根本无法凑齐这套“求生档案”。
真相总结：炒币本身不违法，但提现环节如同“鬼门关”。
安全建议：链上赚钱靠能力，链下出金需从源头规划——每一笔交易记录、资金来源都要提前留存，才能降低风险。
$MASK $TUT $ZEN
#币安Alpha上新 #加密市场回调 #美国加征关税

悟空仓位管理员 · 发表于 5 天前

一眼望去，全是亏损，只有两天赚钱

OHYE同学 · 发表于 5 天前

害怕送我到

OHYE同学 · 发表于 5 天前

意淫？

hdm1319 · 发表于 5 天前

重点怎么规避银行风险

拼个未来 · 发表于 5 天前

真是猛啊

十月初一 · 发表于 5 天前

揭示问题，但没有解决问题。我反正是把这个问题解决了

万年党 · 发表于 5 天前

不犯法但是不合法

小富则安 · 发表于 5 天前

那么怕转给我

山有木兮木有惜 · 发表于 5 天前

怕的转给我过滤🤪

拼个未来 · 发表于 5 天前

带带我大神

山有木兮木有惜 · 发表于 4 天前

从来都是往交易所冲。没有往银行卡提。

OHYE同学 · 发表于 4 天前

我直接线下找熟人卖油

拼个未来 · 发表于 4 天前

还怕赚钱赚多了怎么办？95% 的都是亏损

OHYE同学 · 发表于 4 天前

这种怎么记录

OHYE同学 · 发表于 4 天前

等你赚到在说吧、我看身边朋友亏的跟狗一样，赚钱的都是庄家

十月初一 · 发表于 3 天前

胡说八道，资产来源不明，这个罪名只适用于公务员。你一个老百姓没资格获得这个罪名，你银行卡突然间进入大额资金，可能会被风控三天，之后就会解除。银行没有权力让你提供所谓的资金来源证据的权力，三天之后银行怀疑你这个钱有问题，会叫你去把钱取走，然后注销银行账户，就是不给你用了

万年党 · 发表于 3 天前

最难的是怎么赚到1000万好吗，其他都不是问题，或者说顺其自然就会解决的

山有木兮木有惜 · 发表于 3 天前

厉害啊

拼个未来 · 发表于 3 天前

是个好问题

山有木兮木有惜 · 发表于 3 天前

等你有1000w就不是考虑这个问题了

账号		自动登录	找回密码
密码			立即注册